Мобильным операторам предоставлено право замораживать и блокировать «подозрительных абонентов»

Что считается подозрительным? Вот несколько примеров:

• возврат абоненту неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента — физического лица при расторжении абонентского договора с операторами сотовой электросвязи;
• чрезмерная озабоченность участника финансовой операции вопросами конфиденциальности;
• необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает ее участник.

Клиентам будут присваиваются различные степени риска. К высокой степени риска относится осуществление финансовых операций:

• иностранными публичными должностными лицами,
• должностными лицами публичных международных организаций,
• лицами, занимающими должности, включенные в определяемый президентом перечень государственных должностей Республики Беларусь,
• лицами, определенными в перечне организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо находящимися под контролем таких лиц.

При высокой степени риска применяются расширенные меры внутреннего контроля по надлежащей проверке клиентов, деловых контактов и финансовых операций, для которых характерна высокая степень риска.

Nashaniva.com

Хочешь поделиться важной информацией
анонимно и конфиденциально? Пиши в наш Телеграм

0

0

0

0

0

0