Найти
18.02.2023 / 17:242РусŁacБел

Министерство финансов США проверяет Raiffeisen Bank — собственника белорусского Приорбанка

Министерство финансов США начало расследование в отношении Raiffeisen Bank International в связи с его деятельностью в России, сообщает Reuters. Белорусский Приорбанк является дочерью этого финансового учреждения.

Австрийский банк сообщил Reuters, что в январе получил запрос от управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с просьбой «объяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете недавних событий, связанных с Россией и Украиной».

OFAC запросила у банка подробную информацию о его деятельности в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов.

Raiffeisen сообщил агентству Рейтерс, что, как он понимает, запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом.

Raiffeisen — один из двух иностранных банков, включенных Центральным банком России в список 13 «системно значимых кредитных организаций», что подчеркивает его важность для российской экономики, которая сталкивается с масштабными западными санкциями.

Министерство финансов США вводит санкции и может наказывать тех, кто их нарушает. Его самый агрессивный инструмент санкций замораживает активы США и лишает банки доступа к долларам США, что имеет решающее значение для международной торговли и финансов.

Но запрос информации у банка не означает наложение санкций.

Nashaniva.com

Хочешь поделиться важной информацией
анонимно и конфиденциально?

Клас
17
Панылы сорам
1
Ха-ха
2
Ого
2
Сумна
3
Абуральна
0
18.02.2023
Приорбанк та еще «прачечная» режима. Австрийский банк лицемеры и помогаторы в обходе санкций. Тотальный бан на SWIFT и штрафы.
0
бабруйчанін/ответить/
18.02.2023
Нарєшце і мінфін Штатау звярнул увагу на " райХ файзєн")))) Яшче 15 год таму звяртал увагу на гєтага австрыйца які " усплыл" пасля развала саудэпіі Неяк хутка " забурєл" паусюль на былом сесесере???А " золото кпсс" так і ні знайшлі)) У ідєалагічна саціяльна " блізкіх" зхавалі пад аустра сєрпом ???
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего браузера
Чтобы воспользоваться календарем, пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего браузера
ПНВТСРЧТПТСБВС
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031